Prévention et conformité
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AF11 Comprendre les exigences réglementaires dans les domaines LAB, LAT, LAF, LAC et RGPD
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AF12 Concevoir sa procédure dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la lutte contre le terrorisme
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AF13 Concevoir sa procédure dans les domaines de la lutte contre la fraude et de la lutte contre la corruption
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AF14 Concevoir sa procédure dans le domaine RGPD
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AF15 Elaborer et appliquer la procédure de Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de gel des avoirs dans votre entreprise
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AF16 Élaborer et appliquer une procédure de lutte contre la fraude et la corruption dans votre entreprise
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AF21 Concevoir un dispositif de contrôle des services externalisés
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AF25 La lutte contre le blanchiment
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AF26 Le gel des avoirs et les personnes sous sanction
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AF27 La gestion des Personnes Politiquement Exposées
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AF36 La lutte contre la fraude à l’assurance
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AF37 La protection des données personnelles
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