

La formation en détail :
Durée :
Public cible :
Éligible DDA :
En présentiel, les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration du formateur sont à la charge du client et sont facturés en complément du tarif de la formation. Le temps de déplacement du formateur est également facturé, par tranche de 1h00 indivisible.
La formation vise à donner tous les éléments de compréhension des enjeux et modalités de mise en œuvre des obligations réglementaires dans les domaines suivants : LAB (lutte contre le blanchiment de capitaux), LAT (lutte contre le financement du terrorisme), LAF (lutte contre la fraude), LAC (lutte contre la corruption), RGPD (règlement général sur la protection des données.
À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
Présentation des connaissances réglementaires indispensables à la compréhension et à l’application de la
réglementation dans les domaines de :
À partir d’illustrations relevées dans les rapports périodiques et les enquêtes de TRACFIN et de l’ACPR, les sanctions récentes de l’ACPR, les sanctions de la CNIL et enfin sur les sanctions visées par la nouvelle directive (EU) 2018/1673 du 23 octobre
2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal.
Dans ces différents domaines :
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation.
Formation suivie en présentiel :
Modalités et délais d’accès :
Inscription à réaliser 1 mois avant le démarrage de la formation
Lieu :
Dans les locaux d’Astrée Faculté ou dans les locaux du client, à définir
Formateur :
À définir parmi l’un de nos consultants / formateurs
Formation suivie en distanciel :
Modalités et délais d’accès :
Formation collective à distance sous la forme de :
de la formation.
Lieu :
Formation à distance – webinar / vidéoconférence
Chaque jour les juristes et avocats d’Astrée conseillent des entreprises et des professionnels de l’assurance, de la banque et de la finance. Ils parlent le même langage que vous et connaissent vos problématiques sur le bout des doigts.
Ce sont eux qui assurent votre formation.
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