Astrée Faculté

Tags : GDA

AF11 Comprendre les exigences réglementaires dans les domaines LAB, LAT, LAF, LAC et RGPD

À partir de

1620,00 

AF12 Concevoir sa procédure dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la lutte contre le terrorisme

À partir de

1620,00 

AF15 Appliquer la procédure de son entreprise dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le gel des avoirs (GDA)

À partir de

1620,00 

AF17 Savoir utiliser les logiciels Astrée Solutions BeCLM (Filtrage GDA, PPE, LAB, classeur conformité)

À partir de

1620,00 

AF25 La lutte contre le blanchiment

À partir de

148,00 

AF26 Le gel des avoirs et les personnes sous sanction

À partir de

37,00 

AF27 La gestion des Personnes Politiquement Exposées

À partir de

32,00 

AF36 La lutte contre la fraude à l’assurance

À partir de

37,00 

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