Tags : terrorisme
AF11 Comprendre les exigences réglementaires dans les domaines LAB, LAT, LAF, LAC et RGPD
Tags : blanchiment, corruption, GDA, RGPD, terrorisme
À partir de
1620,00 €
AF12 Concevoir sa procédure dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la lutte contre le terrorisme
Tags : blanchiment, GDA, procédure, terrorisme
À partir de
1620,00 €
AF15 Elaborer et appliquer la procédure de Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de gel des avoirs dans votre entreprise
Tags : blanchiment, GDA, procédure, terrorisme
À partir de
1620,00 €
AF17 Savoir utiliser les logiciels Astrée Solutions BeCLM (Filtrage GDA, PPE, LAB, classeur conformité)
Tags : blanchiment, filtrage, GDA, terrorisme
À partir de
1620,00 €
AF25 La lutte contre le blanchiment
Tags : blanchiment, GDA, procédure, terrorisme
À partir de
148,00 €
AF26 Le gel des avoirs et les personnes sous sanction
Tags : blanchiment, GDA, procédure, terrorisme
À partir de
37,00 €
AF27 La gestion des Personnes Politiquement Exposées
Tags : blanchiment, GDA, PPE, procédure, terrorisme
À partir de
32,00 €