blanchiment
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AF11 Comprendre les exigences réglementaires dans les domaines LAB, LAT, LAF, LAC et RGPD
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AF12 Concevoir sa procédure dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la lutte contre le terrorisme
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AF15 Appliquer la procédure de son entreprise dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le gel des avoirs (GDA)
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AF17 Savoir utiliser les logiciels Astrée Solutions BeCLM (Filtrage GDA, PPE, LAB, classeur conformité)
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AF25 La lutte contre le blanchiment
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AF26 Le gel des avoirs et les personnes sous sanction
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AF27 La gestion des Personnes Politiquement Exposées
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AF36 La lutte contre la fraude à l’assurance
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CK2 – Lutte anti-blanchiment, Lutte anti corruption – Pack e-learning
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