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/ Tag / blanchiment
Tags : blanchiment
AF11 Comprendre les exigences réglementaires dans les domaines LAB, LAT, LAF, LAC et RGPD
Tags :
blanchiment
,
corruption
,
GDA
,
RGPD
,
terrorisme
À partir de
1620,00
€
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180 minutes
AF12 Concevoir sa procédure dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la lutte contre le terrorisme
Tags :
blanchiment
,
GDA
,
procédure
,
terrorisme
À partir de
1620,00
€
Voir le détail
180 minutes
AF15 Elaborer et appliquer la procédure de Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de gel des avoirs dans votre entreprise
Tags :
blanchiment
,
GDA
,
procédure
,
terrorisme
À partir de
1620,00
€
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180 minutes
AF17 Savoir utiliser les logiciels Astrée Solutions BeCLM (Filtrage GDA, PPE, LAB, classeur conformité)
Tags :
blanchiment
,
filtrage
,
GDA
,
terrorisme
À partir de
1620,00
€
Voir le détail
180 minutes
AF25 La lutte contre le blanchiment
Tags :
blanchiment
,
GDA
,
procédure
,
terrorisme
À partir de
148,00
€
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255 minutes
AF26 Le gel des avoirs et les personnes sous sanction
Tags :
blanchiment
,
GDA
,
procédure
,
terrorisme
À partir de
37,00
€
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65 minutes
AF27 La gestion des Personnes Politiquement Exposées
Tags :
blanchiment
,
GDA
,
PPE
,
procédure
,
terrorisme
À partir de
32,00
€
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55 minutes
AF36 La lutte contre la fraude à l’assurance
Tags :
blanchiment
,
GDA
,
PPE
,
procédure
,
terrorisme
À partir de
37,00
€
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65 minutes
CK2 – Lutte anti-blanchiment, Lutte anti corruption – Pack e-learning
Tags :
blanchiment
,
corruption
À partir de
298,00
€
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8h32 minutes
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