Astrée Faculté

Tags : blanchiment

AF11 Comprendre les exigences réglementaires dans les domaines LAB, LAT, LAF, LAC et RGPD

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1620,00 

AF12 Concevoir sa procédure dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la lutte contre le terrorisme

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1620,00 

AF15 Elaborer et appliquer la procédure de Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de gel des avoirs dans votre entreprise

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1620,00 

AF17 Savoir utiliser les logiciels Astrée Solutions BeCLM (Filtrage GDA, PPE, LAB, classeur conformité)

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1620,00 

AF25 La lutte contre le blanchiment

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148,00 

AF26 Le gel des avoirs et les personnes sous sanction

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37,00 

AF27 La gestion des Personnes Politiquement Exposées

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32,00 

AF36 La lutte contre la fraude à l’assurance

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37,00 

CK2 – Lutte anti-blanchiment, Lutte anti corruption – Pack e-learning

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