Nos formations à la lutte contre la criminalité financière/LCB-FT
CONÇUES ET DISPENSÉES PAR DES EXPERTS DE TERRAIN,
AU FAIT DE VOS ENJEUX MÉTIERS.
Depuis avril 2025, l’obligation de formation à la LCB-FT est devenue annuelle. Cette exigence réglementaire s’ajoute à une réalité déjà bien connue des professionnels du secteur financier : la lutte contre la criminalité financière ne se résume pas à une clause dans une politique interne — elle se joue sur le terrain, au quotidien, dans des contextes complexes.
Chez Astrée Faculté, nos formations sont bâties sur l’expérience concrète d’un cabinet qui accompagne au quotidien les entreprises assujetties. Assureurs, banques, plateformes, délégataires : nous transmettons les bons réflexes, les bons outils, et les bons niveaux d’exigence — ceux qu’attendent réellement les régulateurs.
Vous souhaitez être conseillé
dans le choix de votre formation, contactez-nous :
Nathan Elalouf
Responsable formation
01 46 10 43 80
Astrée met tout en œuvre pour faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à nos formations.
Merci de nous consulter.
Organisme de formation certifié Qualiopi
N° d’enregistrement : 11.92.19177.92
Nos modules LCB-FT
NIVEAU DÉCOUVERTE :
pour appréhender les grands principes et obligations liées à la criminalité financière.
AF26 Le gel des avoirs et les personnes sous sanction
Tags : blanchiment, GDA, procédure, terrorisme
À partir de
37,00 €
AF25 La lutte contre le blanchiment
Tags : blanchiment, GDA, procédure, terrorisme
À partir de
148,00 €
NIVEAU OPÉRATIONNEL/APPROFONDISSEMENT :
Comprendre comment se met en place un dispositif LCB-FT/anti-criminalité financière dans l’entreprise.
Les plus récentes actualités réglementaires de la LCB-FT.
AF73 Le « paquet AML 2024 » – Nouvelles obligations et défis stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Tags : LCB-FT, nouveauté 2025
À partir de
1350,00 €
AF11 Comprendre les exigences réglementaires dans les domaines LAB, LAT, LAF, LAC et RGPD
Tags : blanchiment, corruption, GDA, RGPD, terrorisme
À partir de
1620,00 €
AF12 Concevoir sa procédure dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la lutte contre le terrorisme
Tags : blanchiment, GDA, procédure, terrorisme
À partir de
1620,00 €
AF15 Elaborer et appliquer la procédure de Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de gel des avoirs dans votre entreprise
Tags : blanchiment, GDA, procédure, terrorisme
À partir de
1620,00 €
Nos modules lutte contre la fraude et la corruption
AF55 La lutte anti-corruption
À partir de
42,00 €
AF13 Concevoir sa procédure dans les domaines de la lutte contre la fraude et de la lutte contre la corruption
Tags : corruption, fraude, procédure
À partir de
1620,00 €
AF16 Élaborer et appliquer une procédure de lutte contre la fraude et la corruption dans votre entreprise
Tags : corruption, fraude, procédure
À partir de
1620,00 €
Les plus-values Astrée Faculté
DES CONTENUS RIGOUREUSEMENT À JOUR
CMF, Paquet AML 2024, RGPD, Sapin II, ACPR…
DES MODULES ADAPTÉS À VOTRE MÉTIER, À VOS ENJEUX
y compris les nouveaux secteurs concernés par la loi d’avril 2025
DES OUTILS CONCRETS À UTILISER DANS VOTRE ENTREPRISE :
cas pratiques, check-lists, trames de raisonnement
UN CONTENU PÉDAGOGIQUE CONÇU PAR DES JURISTES ET AVOCATS PROFESSIONNELS DE LA LCB-FT :
pas par des prestataires déconnectés.
Les expertises LCB-FT Astrée Avocats : votre formation est entre de bonnes mains.
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
(LCB-FT)
Astrée Avocats vous accompagne dans l’élaboration et la mise en œuvre de votre dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Nous avons développé une expertise opérationnelle pour vous accompagner dans l’évaluation et la remédiation de votre dispositif LCB-FT.
Les formations Astrée Faculté sont basées sur ce savoir-faire.
Sanctions économiques / gel des avoirs / embargos
Un accompagnement stratégique et opérationnel pour prévenir les risques liés aux régimes de sanctions.
Les régimes de sanctions économiques qu’ils soient européens, américains ou onusiens imposent aux acteurs financiers et assurantiels une vigilance renforcée : identification des personnes ou entités visées, gel des avoirs, restrictions de flux, interdiction de fournir certains services.
Toute violation, même involontaire, peut entraîner des conséquences juridiques, financières et réputationnelles majeures.
Lutte contre la corruption (LAC)
Un accompagnement structuré pour déployer un dispositif anticorruption conforme, maîtrisé et adapté à votre organisation.
La loi Sapin II impose aux entreprises de plus de 500 salariés et 100 M€ de chiffre d’affaires consolidé, ainsi qu’indirectement aux entités rattachées à des groupes soumis à cette législation la mise en place de mesures de prévention et de détection des faits de corruption.
Dans le secteur financier, cette obligation s’inscrit dans un cadre de vigilance renforcée par les autorités de supervision (AFA) en lien avec les exigences internationales en matière d’intégrité.
Lutte contre la fraude à l'assurance (LAF)
Un accompagnement opérationnel pour construire un dispositif anti fraude robuste, adapté à vos risques réels.
La fraude — interne, externe ou mixte — représente un risque opérationnel majeur pour les acteurs de la banque et de l’assurance.
Digitalisation des parcours, externalisation croissante, complexité organisationnelle, intelligence artificielle : autant de facteurs qui augmentent l’exposition aux schémas frauduleux, souvent sophistiqués et difficilement détectables.
Au-delà de l’enjeu économique, la fraude soulève des problématiques de gouvernance, de conformité réglementaire (lien avec la LCB-FT) et de réputation.